Apresan hombre acusado de estafar mujer vía telefónica

SANTO DOMINGO. La Policía Nacional apresó a un hombre que estafó el pasado 30-06-2017 a una señora mediante una llamada telefónica a una hija de ésta, informando sobre un supuesto accidente de tránsito

El detenido es Reyes Rodríguez Rosario (a) David, residente en Los Prados de San Luis, Santo Domingo Este, quien admitió haber cometido el hecho junto a un tal “Joselo” y otro hombre no identificado.

Según el comunicado, los tres hombres llamaron por teléfono a la residencia de la señora, en el sector Bella Vista, en el Distrito Nacional, y se comunicaron con una hija de esta de 14 años, diciéndole que su madre habría sufrido un accidente.

Pidieron a la menor que recogiera dos computadoras laptops, tres tablets, varias joyas y dinero en efectivo en pesos y dólares, así como otros documentos y que los colocara dentro de una mochila.

El informe policial agrega que los delincuentes ordenaron a la menor que entregara la mochila a un hombre que la esperaba a la final de la calle, lo cual hizo.

Las autoridades ocuparon a Rodríguez Rosario un automóvil Hyundai, Sonata N20, placa A 658794, utilizado para cometer la fechoría, el cual fue puesto bajo control del Ministerio Público junto al detenido para los fines legales que correspondan.

Ordenan prisión preventiva contra el esposo de Ibelka Ulerio

SANTO DOMINGO. Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación revocaron la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción que disponía la libertad de Luis Gabriel Viloria Soriano, esposo de la presentadora de televisión Ibelka Ulerio, imputado de encabezar una red internacional dedicada a clonación de tarjetas, estafa y otros delitos.

Los jueces Eduardo Sánchez Ortiz, presidente, Doris Pujols y Mariana Daneyra García, ordenaron prisión preventiva en contra de Viloria Soriano a ser cumplida en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

Según el expediente, el imputado, conjuntamente con el coimputado Jonathan Alberto Duarte Vargas, son cabecillas de una de las organizaciones criminales más poderosas en Latinoamérica, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito en perjuicio de múltiples entidades del Sistema Financiero Nacional e Internacional y de particulares.

En fecha 27 de enero del presente año, el Cuarto Juzgado de la Instrucción, además de variarle la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía que afectara sus bienes, mediante resolución no. 0060-2016, fusionó los expedientes de los imputados anteriormente referidos por la conexidad entre ambos y por tratarse de una delincuencia organizada, y acogió la solicitud de la Fiscalía de Declaratoria de Caso Complejo.

¨Los imputados afectaron con sus acciones ilícitas aproximadamente a cinco mil ciudadanos y a tres entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional¨ enfatizó el procurador fiscal Pedro Amador, director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Hombre estafó a 14 jóvenes prometiéndoles visa y firmas con equipos de béisbol

SANTO DOMINGO. El Tribunal de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre, que haciéndose pasar por manejador de peloteros, estafó a 14 jóvenes pidiéndoles dinero para conseguirles visa a Estados Unidos y firmas con los principales equipos profesionales de béisbol.
El venezolano Kilsi Blanco Mora es acusado, de manera provisional, de violar los artículos 265, 266 y 405 de la ley 137-03 sobre Trata de personas en perjuicio de 14 jugadores de béisbol, en edades entre 19 y 22 años.
Una comunicación de prensa de la Fiscalía de Santo Domingo dice que se demostró en la solicitud de medida que el imputado Blanco Mora le prometía a los jóvenes viajes a Venezuela, Colombia, Curazao y Estados Unidos a jugar pelota para lo que les solicitaba dinero en euros, dólares y pesos, llegando a cobrar la suma de RD$ 449,000.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil pesos).
El dinero requerido por el falso manejador era depositado en una cuenta bancaria. Para conseguir la cantidad solicitada algunas familias hipotecaron sus propiedades, pensando que cuando sus hijos fueran firmados podrían recuperar sus propiedades.
La Fiscalía dice que las victimas reciben amenazas vía telefónica por parte de familiares del imputado.

Manager de Mozart La Para asegura su seguridad actuó en defensa propia

SANTO DOMINGO. Carlos Batista, manager de Mozart La Para, dijo esta tarde a Diario Libre que Harinson de Mora, por el cual hay una orden de arresto supuestamente contra él y su artista, es un estafador y un mentiroso.

“Harrison de Mora es un estafador. Nos dio un cheque sin fondos de RD$60 mil pesos”, manifestó Batista.

“Aquí Mozart La Para nada tiene que ver con esto. No fue él quien tuvo el problema con este señor, fui yo, porque esta es la tercera vez que me estafaba”, declaró.

“Entonces me ve y en vez de hablar conmigo y “darme cotorra” como decimos nosotros, lo que hace es que me ve a mi y se altera. Eso fue lo que pasó. Un seguridad de los míos, le dio, lo empujó, entonces él fue a su guagua a sacar un objeto, qué se yo, un machete o una pistola. En vista de eso ya hay una riña”, lamentó el manejador del destacado artista urbano.

El hecho se habría producido en un confuso incidente registrado luego que el intérprete participara en el “Veranazo Urbano de Anthonny Quinn” junto a otros artistas, el pasado domingo 10 de julio en Punta Cana.

Según informaciones este lunes 27 de julio a las 10:30 de la mañana, Harinson de Mora formalizaría la querella a través de su abogado el doctor Eloy Bello por supuesto intento de homicidio en contra de Mozart La Para y su manejador Carlos Batista.

“Esta es la tercera vez que me estafa”, expresó Carlos Batista a DL, “Pero esto no pasó ayer -aclaró- esto sucedió hace 15 días”, dijo.

Según Batista “es un delincuente, que además estafó a Telemicro. Él era comediante Telemicro y lo sacaron por estafador, pregunta allí. Y además ha estafado a varios artistas. Esa es la verdad”, concluyó Batista quien habló con DL vía telefónica

Huyen dos ejecutivos del Banco Peravia

El presidente y vicepresidente del Banco Peravia huyeron del país previo a que la Superintendencia de Bancos interviniera la entidad el pasado viernes.

José Luis Santoro, presidente de la entidad bancaria, salió el miércoles 29 de octubre con destino a Panamá, en el vuelo 107 de Copa Airlines, mientras que Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente, viajó hacia Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en el vuelo 324 de Delta Arlines, el pasado jueves 20.

Los ejecutivos bancarios salieron con facilidad porque no tenían impedimento de salida a pesar de que en la Fiscalía del Distrito Nacional y en varios Juzgados de la Instrucción figuran por lo menos nueves querellas en su contra.

La salida de los ejecutivos bancarios fue confirmada por una fuente judicial.

Las querellas, nueve en total, figuran en tres Juzgados de la Instrucción y en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, por estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores por más de 50 millones de dólares y 75 millones de pesos.

Los juzgados de la Instrucción Segundo, Tercero y Séptimo están apoderados de cuatro expedientes que aún están pendientes de conocer juicio preliminares y medidas de coerción.

Mientras que la Fiscalía tiene cinco querellas contra José Luis Santoro Castellanos, Gabriel Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y los hermanos Carlos Alberto y Jorge Serret Sugrañez.

Las querellas fueron interpuestas por ahorrantes desde hace varios meses que reclamaban la devolución de sus depósitos.

El Segundo Juzgado de la Instrucción fue apoderado de los expedientes 058-14-00880 y el 058-14-00811; en el Tercer Juzgado figura la acusación 059-14-00428, por una estafa de 37 millones de pesos a la señora Sol María Sthomes Bolívar; en el Séptimo Juzgado, figura la acusación 063-14-00645, por estafar a la compañía New Asia Novelty, con 2 millones de dólares.

En la fiscalía figuran los expedientes números 2014-001-00745-01, 2014-001-03972-01; 2014-001-04000-01, entre otros. El banco tenía como actividad principal préstamos de menor cuantía a corto, mediano y largo plazo con garantía hipotecaria , prendaria o personal.

Con un capital social de $400 millones y un capital suscrito y pagado de 389 millones 618 mil 500 pesos, con un total de acciones de un millón 984 mil 987 pesos.

Su última asamblea fue realizada el 3 de julio del este año.

Los demás accionistas mayoritarios, de acuerdo a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia, con registro mercantil, número 130pp, son los hermanos Nelson, Carlos y Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Amín Raful, además de Jiménez Ray y Santoro Castellanos.

De acuerdo a la certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia, número CERT-RM-2, el periodista Freddy Aguasvivas Guerrero también figura con 704 acciones.

Santoro Castellanos figura con 833 mil 706 acciones.

Jiménez Aray figura con 833 mil 585 acciones, entre otros.

Esta mañana la oficina principal del banco fue abarrotada de personas en procura de su dinero.

Para la entrega del dinero en un plazo establecido por la Ley Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos inició el proceso de validación de los certificados financieros y las cuentas de ahorros.

Los ahorrantes se quejaron por la inercia de la Fiscalía del Distrito Nacional en solicitar medida de coerción a los ejecutivos del Banco Peravia.

Bajo un caos comienza el proceso  de validación de los ahorrantes

domingo berigüete beriguete2030@yahoo.es

Con lentitud y desorden inició hoy el proceso de validación de ahorros y certificados financieros en el quebrado Banco Peravia, intervenido por la Superintendencia de Bancos y que está siendo disuelto por las autoridades monetarias.

El organismo de fiscalización financiera, que había llamado a los ahorrantes de la entidad quebrada por falta de liquidez a que pasen a validar sus ahorros, certificados financieros y a los deudores a pagar, inició hoy a las 9:00 de la mañana el proceso.

Al menos cien personas se presentaron a la oficina principal de la avenida Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricart, desorientados y con la intención de retirar sus ahorro, pero la Superintendencia de Bancos sólo estaba validando los ahorros y los certificados financieros. Las autoridades interventoras tampoco están suministrando información a la prensa y remiten a a los comunicados colocados en la puerta del Banco Peravia.

Clientes se quejaron de que tuvieron que esperar varias horas para ser atendidos y otros porque se les había violado el orden de llegada para entrar a las oficinas del banco.

Incertidumbre

La situación ha creado tensión en los ahorrantes, que en su mayoría se enteraron esta semana de la quiebra del Banco Peravia.

“Donde no hay seguridad de las instituciones financieras hay problemas, pero aquí nadie piensa que va a perder un centavo, porque todo el que tiene un ahorro sabe que el sistema financiero está regulado y que le van a resarcir su dinero”, dijo confiado Agustín Martínez, un empresario que lleva muchos años realizando operaciones financieras.

Martínez dijo que para él eso no es nada nuevo, y que eso pasó en el 1984, en 1986, 1994 y en el 2001.

“Yo creo en el sistema bancario y que no se pierden los centavos”, expresó.

Sin embargo, hay otros que se sienten preocupados como es el caso de Socorro Reyes, quien narró que desde que supo la noticia el pasado viernes está muy preocupada, aunque cree que las autoridades monetarias le garantizarán sus ahorros de años.

“Yo estoy muy mortificada, pero yo creo que los depósitos ahora están en buenas manos”, dijo.

Mientras que Alberto Caba declaró que se informó de la quiebra hace 15 días, cuando un hijo suyo que trabajaba en esa entidad se lo comunicó.

Concierto de Akon en la discoteca Oro de Hard Rock Hotel fue un abuso al público

Constituyó un abuso para los que asistieron a la odisea de ver ese concierto y creo que los que compraron esas boletas debieran demandar a los protagonista de ese nefasto concierto donde no solo se presento uno de los cantantes sino que estuvieron que esperar cuatro malditas horas para que Akon se presentara que solo por 15 minutos y saliera de la escena mientras el público incrédulo lo esperaba.

Se dice que los cantantes boricuas Rakim y Ken-y no pudieron acudir al evento como estaba  programado  debido al paso de la tormenta Isaac por el país y la suspensión de los vuelos,  que no los dejó salir de Puerto Rico.

Pero lo que le hicieron al público para disfrutar del concierto organizado por Pav Entertainment en la discoteca Oro de Hard Rock Hotel, la ausencia de dos de los invitados y la  participación de apenas unos minutos del único presente: Akon, fue un abuso y esto tiene que pararse por que no le pueden robar el dinero así a un público que pago las entradas muy caras, batieron el mal tiempo, y esperaron cuatro horas para ver a un rapero estadounidense que solo duro 15 minutos.

PN captura uno de seis robaron millones pesos a banco

La Policía  capturó ayer en Villa Consuelo a uno de seis de una banda de la que forma parte un venezolano y que  estafó a  una   institución bancaria con 56 millones de pesos, mediante el uso de documentos falsos y suplantación de identidades.

Antonio Carvajal de León fue capturado por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en la calle Charle Piet, de Villa Consuelo.

  Los agentes estaban amparados en la orden de arresto número 11000-ME-2012 y en la orden de allanamiento número 428-2012.

El detenido es miembro  de una peligrosa banda de estafadores, de la cual forman parte Alexis Liriano Melo y el venezolano Juan Carlos Lara.

Los  dos últimos se encuentran prófugos, por lo que se le exhorta a entregarse por la vía que entiendan pertinente.

La Policía informó que los demás integrantes de la banda de estafadores sólo han sido identificados como Martínez, Bambo y Alex, cuya localización se activa.

El proceso de investigación fue llevado a cabo  por el Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, en coordinación con los fiscales adjuntos Fior Dalicia Recio,  Luis Alberto González y  Sandra Castillo.

Los agentes del orden allanaron también  viviendas en la calle Máximo Grullón, número 36, del sector de Villa Consuelo, y en la en la Manzana H, edificio 5, cuarta planta, apartamento AG, del sector Juan Pablo Duarte, Santo Domingo Este.

El prevenido, en complicidad con los prófugos y un abogado notario, de cuya identidad se hace reserva, utilizaron  documentos falsos y suplantación de identidades de varias personas para estafar a la entidad bancaria.

La Policía busca a los demás integrantes de la banda para someterlos a la justicia.

Caso de médico estafador causa revuelo en Santiago

Un señor entró al hospital José María Cabral y Baéz de Santiago el 24 entro un supuesto médico o estudiante estafó a familiares y víctimas.

Segun se dice el supuesto estudiante, médico o estafador tenía una bata blanca y estaba identificado por un Carnet pero nadie sabe quien es, tenía bata blanca y gorro de médico y ofreció su ayuda por lo que fue recibido de manera expontanea y de buena fé.

Pero el señor engaño a los familiares de la víctimas ya que se trataba de un médico diligente el cual empezó a darles facilidades a cambio de cobrar dinero, se dice que dejó a un paciente en el area de cuidados intensivos y les cobro 30 mil pesos para comprar algo que faltaba para la operación, también cosió a un paciente.

El caso ha causado revuelo, quejas de los familiares, explicaciones nerviosas de los médicos pero quien ersa ede médico estafador

Apresan esposa del estafador del Pelotero Julio Lugo

La Fiscalía del Distrito Nacional apresó a la esposa de Edwin Baquero Arias condenado a 5 años de prisión por estafar con 50 millones de pesos al pelotero de Grandes Ligas Julio Lugo. Hortensia Sousa de Baquero fue apresada  cuando salía de la cárcel de Najayo, San Cristóbal, porque supuestamente fue quien manejó a través de una cuenta bancaria todo el dinero que entregó el pelotero para la adquisición de un solar.

Sousa de Baquero fue trasladada ayer a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y las autoridades están tras la pista de de su hija Raquel Baquero. Esta mañana la Fiscalía se disponía a solicitar medida de coerción ante el Juez de la Jurisdicción Permanente. Su arresto se produjo cuando salía del recinto carcelario luego de visitar a su esposo.

 Su esposo fue condenado a 10 años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y al pago de una indemnización de 125 millones de pesos por la estafa con 50 millones de pesos a  Lugo con la venta de un solar  Las Praderas.

 Sin embargo, la Cámara Penal de la Corte de Apelación le rebajó la pena a 5, situación que tiene preocupado al pelotero.  Por ese caso también fue condenado a Luis Manuel Ruiz Méndez a cumplir 3 años de reclusión, suspendiendo condicionalmente 11 meses de la pena, en su condición de cómplice.

 Baquero Álvarez fue condenado además al pago de 100 millones de pesos a favor de Lugo,  a cinco millones de pesos a favor de Luis Francis Corporán por los daños morales y 20 millones de pesos a favor de la empresa Imer Mar.

Apresan mujer estafaba ciudadanos con falsas promesas de viaje a Estados Unidos

Agentes policiales, adscritos Departamento de Control  Migratorio e Investigaciones deTrata y Tráfico de Personas, apresaron a una mujer de 21 años señalada como integrante de una banda de malhechores que se dedica a estafar personas incautas con falsas promesas de viajes a los Estados Unidos, a la que se le ocupó 21 pasaportes a nombre de igual cantidad de personas, así como otros documentos requeridos para obtener visados.

De igual forma dijo que activa la búsqueda de otra mujer acusada de reclutar jovencitas a los fines de ofrecerles falsas promesas de contratos de trabajo como bailarinas en El Libano.

La Policía precisó que Carolin Mariel Hernández fue detenida tras una ardua labor investigativa en la avenida Correa Isidron, de la Zona Universitaria, por hacer falsas promesas de obtención de visados norteamericanos.

A Mariel Hernández les fueron ocupados 19 pasaportes dominicanos, 18 certificaciones De No Antecedente Criminal de la Procuraduría General de la República, a nombre de diferentes personas, 6seis sobres amarillos conteniendo en su interior varias fotografías, un celular de color negro con verde, un monedero de color negro el cual contenía en su interior una tarjeta de banco, un carnet de seguro medico al nombre de María Altagracia Martínez Gómez, una cedula de identidad y electoral a nombre de la misma y una memoria de 4 giga.

Policía activa búsqueda

En tanto que la prófuga es Dianne Rosmeri Melo, alias “Chanell Melo”, quien tiene orden de arresto emanada del Distrito Judicial de La Vega por reclutar jovencitas a los fines de ofrecerles falsas promesas de contratos de trabajo como bailarinas en El Libano, para luego a la llegada a dicho país, incautarles los pasaportes, someterlas a maltratos físicos y a la prostitución.

“Chanell Melo” gestionaba tickets aéreos a través de la Agencia de Viajes Keymar Travel, de la ciudad de La Vega, a través de la ruta Punta Cana, con tránsito en Frankfurt, Alemania, y Beirut, Libano como destino final, a través de la línea aérea Condor.

Apresan a hombre que se hacía pasar supuestamente por familiar de Margarita Cedeño

Un señor llamado supuestamente Héctor Andujar Cedeño acusado de estafar a un 107 de persona a los cuales les prometía supuestamente arreglarles sus casitas con el pretexto de que le dieran una cantidad de dinero.

Se dice que el señor llegó haciéndose pasar por evangélico  y luego se aprovecho de los evangélicos y con la promesa de ayudar a los lugareños debido a que trabajaba en el despacho de la primera dama y que era un familiar de esta.

Diez años y RD$125 MM por estafa a Julio Lugo

SANTO DOMINGO. El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso a Edwin Baquero Álvarez diez años de prisión y el pago de una indemnización de RD$100 millones a favor del jugador de los Orioles de Baltimore, Julio Lugo. Baquero fue hallado culpable de los cargos de estafa por RD$50 millones, asociación de malhechores y falsedad en escrituras pública y privada en perjuicio del jugador de Grandes Ligas, con la venta de un solar de 4,910 metros cuadrados ubicado en el sector Las Praderas.

El tribunal también impuso a Baquero una indemnización de RD$20 millones en beneficio de la empresa afectada Inesmar, así como RD$5 millones a favor del propietario de los terrenos. Mientras que a Luis Manuel Ruiz Méndez le fue impuesta una condena de tres años de prisión, cuya pena fue suspendida, con la condición de que debe residir en un domicilio fijo.

La Fiscalía había solicitado declarar culpable de falsificación de escritura pública y privada, abuso de confianza y asociación de malhechores a Baquero Álvarez, contra quien pidió 20 años de cárcel, y para Luis Manuel Ruiz Méndez dos años. Mientras que los abogados del pelotero, Carlos Olivares y Edwin Terrero, pidieron que una condena a la devolución de los RD$50 millones presuntamente estafados y a una indemnización de RD$125 millones, como justa reparación por daños y perjuicios ocasionados.

Un asesor financiero de las estrellas estafó en 59 millones de dólares a sus clientes

Starr, de 66 años y quien, según la Fiscalía, administraba los bienes de "una amplia red de clientes famosos" entre los que, según varios medios, se encuentran los actores Sylvester Stallone y Wesley Snipes, y la fotógrafa Annie Leibovitz, estafó esa millonaria cantidad a al menos once de ellos.

Las autoridades, que no divulgaron la identidad de las personas afectadas, detuvieron a Starr el pasado 27 de mayo y entonces cifraron el fraude en 30 millones de dólares, una cantidad que se ha incrementado ahora y que no se descarta que siga creciendo.

"El tamaño del fraude se ha doblado en las dos semanas que han transcurrido desde la detención de Starr y ahora se encuentra en 59 millones de dólares, pero seguimos contando", explicó este jueves en un comunicado de prensa el fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.

Por este supuesto desfalco, Starr se enfrenta a una veintena de cargos relacionados con fraude y lavado de dinero que podrían conllevar penas de hasta 20 años de cárcel cada uno.

Según la acusación, Starr habría orquestado la millonaria estafa a través de Starr & Co., empresa con la que convencía a sus clientes de invertir grandes cantidades de dinero en "negocios seguros" que luego desviaba a sus cuentas o destinaba a inversiones más arriesgadas en las que tenía algún interés.

Además, en los casos en los que Starr controlaba las cuentas bancarias de sus clientes, realizaba "transferencias no autorizadas" a cuentas de abogados y de una empresa pantalla, y que destinaba luego "a su propio uso".

Cuando los clientes reclamaban al financiero el pago de beneficios, Starr utilizaba, según la Fiscalía, un esquema Ponzi por el que utilizaba el dinero de las cuentas de otros inversores para satisfacer a los primeros, sin que en realidad existiera un negocio sólido que respaldara sus actividades.

La Fiscalía detalló, por ejemplo, cómo el asesor financiero aconsejó a uno de sus clientes -"un dramaturgo y guionista de avanzada edad"- que invirtiera en una compañía productora de cine, pero el cliente rechazó la sugerencia, algo que Starr ignoró y transfirió 300.000 dólares de sus fondos a esa firma.

Además también destaca el caso de "una actriz de avanzada edad" que creía, según la Fiscalía, que sus ahorros se encontraban a salvo y seguros cuando descubrió que habían perdido buena parte de su valor después de que Starr los invirtiera sin su permiso en operaciones de alto riesgo.

En el momento de su detención, las autoridades también implicaron en la trama al ex presidente del concejo municipal de Nueva York Andrew Stein como uno de sus colaboradores.

La Fiscalía también detalló entonces que Starr utilizó los fondos de sus clientes el pasado abril para comprarse "un lujoso apartamento de cinco habitaciones y seis baños y medio valorado en 7,5 millones de dólares", cifra de la que sufragó 5,75 millones únicamente con el dinero de una de sus clientas, "una heredera de casi 100 años de edad".

Apresan presunto abogado prófugo violador de la justicia en diferentes países

Hoy. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) capturó anoche a un supuesto abogado requerido por los Estados Unidos para juzgarlo en una Corte Penal de Vermont, en Nueva Inglaterra, por ser alegado cabecilla de una red que introducía indocumentados a ese país procedentes de Centroamérica y El Caribe, comenzando con menores haitianos, informó la agencia antinarcóticos.

El presunto abogado fue identificado como Jorge Torres Puello, quien se escondía en República Dominicana después de ser detectado utilizando el país como puente para llevar niños haitianos a Norteamérica, después del terremoto del 12 de enero, lo que también hacía desde El Salvador y Costa Rica, informó este viernes el portavoz de la DNCD en un comunicado de prensa.

Torres Puello, igualmente prófugo en El Salvador y Costa Rica, fue apresado por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales de la DNCD en el estacionamiento de un MacDonald ubicado en la Avenida Los Próceres esquina John F. Kennedy, en la capital. El imputado, quien se hace llamar Jorge Torres Orellana, fue arrestado por mandato de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

“Se le requiere en Estados Unidos para procesarlo penalmente por conspiración para trasladar ilegalmente a extranjeros a territorio de ese país, algunos procedentes de Costa Rica, El Salvador y Haití”, dijo Lebrón. El arresto fue realizado por agentes de la DNCD, quienes reciben la colaboración de la Agencia para la Migración y Control de Aduanas conjuntamente con oficiales de Migración y Aduanas y de US Marshals, de los EEUU.

El caso del presunto abogado, de nacionalidad dominicana, salió a relucir cuando autoridades haitianas impidieron hace varias semanas la salida de su país de un grupo de 33 menores con destino a Nueva York, lo que permitió el arresto de un grupo de presuntos misioneros que luego fueron liberados por un juez de Puerto Príncipe. El pedido de extradición data del 24 de Febrero de 2010.

El acta de acusación es la número 2:03-CR-54, registrada el 17 de abril de 2003 y la orden de arresto fue emitida el 18 de abril del mismo año, de acuerdo a la nota diplomática número 76, del pasado 26 de Febrero, remitida a las autoridades dominicanas por intermedio de la embajada de los EEUU en Santo Domingo, de acuerdo al informe dado a conocer por el oficial de prensa de la DNCD.

“De acuerdo a los documentos en poder de las autoridades estadounidenses y dominicanas, lo mismo que las de El Salvador y Costa Rica, esta persona es parte importante de una red de traficantes de indocumentados, especialmente mujeres y niños procedentes de Centroamérica y El Caribe”, indicó. Está encerrado en una celda de la cárcel preventiva de la DNCD.

El imputado se hace llamar -además de Jorge Torres Orellana- George Simard, de acuerdo a los informes facilitados a las autoridades dominicanas como sus similares de El Salvador. Enfrenta cargos en EEUU por conspiración para trasladar extranjeros a ese país sin pasar por los puertos de entrada, los que luego movilizaba allí sin el consentimiento oficial.

Torres, nacido en Nueva York, está dotado de la cédula 001-1608371-8. El; El Salvador es reclamado también por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, donde deberá responder cargos por presunta explotación sexual de menores y de mujeres, lo mismo que su esposa Ana Josefa Ramírez Orellana, quien sí está encarcelada en ese país centroamericano.

De acuerdo a las informaciones facilitadas a la DNCD, dice Lebrón, esa persona obligaba a menores nicaragüenses y dominicanas a prostituirse en El Salvador, lo que motivó a las autoridades de ese país a iniciar un proceso criminal en su contra. El caso del detenido cobró notoriedad cuando fue tratado por la televisora CNN en Español 7 y el periódico New York Times, dice una declaración del vocero antinarcóticos.

Hace varios meses la Policía Nacional recibió las huellas dactilares desde El Salvador, las que fueron confirmadas de inmediato. Esos datos permitieron comprobar que el presunto abogado realizaba viajes frecuentes a República Dominicana, como habían alertado las autoridades salvadoreñas a sus similares en Santo Domingo, y que ofrecía ‘servicios legales’ a personas interesadas a viajar a EEUU.

Y se determinó también que no figura registrado en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, lo que implica que ejercía la profesión de manera ilegal. A pesar de eso, Torres

era miembro de un denominado bufete de abogados Puello Consulting. Estuvo preso en Miami, Florida, hace un tiempo por utilizar la tarjeta de seguridad social de una persona fallecida.