Quevedo y regidor, en la mira también por lavado

SANTO DOMINGO. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas a Fines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, realizó transacciones en efectivo por más de RD$20 millones en menos de seis años, en tanto que el regidor por Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, movilizó más de RD$14 millones.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos remitió un informe al Ministerio Público, en el cual se evalúan dieciséis reportes de transacciones en efectivo realizadas entre julio del 2008 hasta abril del 2014 correspondientes a Quevedo y De los Santos Solís, alias Ney.

Señala que el regidor acusado de dirigir una red de sicarios para asesinar a choferes y lavado de activos junto al presidente de Unatrafin, tuvo operaciones de depósito y pago en efectivo de RD$14,337,187, suma exorbitante considerando sus funciones de regidor, explicó la Fiscalía del Distrito Nacional en la solicitud de auto de apertura a juicio.

Mientras que Quevedo movilizó una suma ascendente a RD$20, 921,140, lo que, según la acusación, deja ver el lavado de activos por parte de la red encabezada por ambos.

La Fiscalía acusa al presidente de Unatrafin de complicidad de asesinato, autor de lavado de activos proveniente del tráfico de combustible y estafa al Estado dominicano, así como violación a la ley de porte y tenencia de armas de fuego.

En tanto que a Ney lo acusan de asociación de malhechores, asesinato, uso de documentos falsos, lavado de activos y violación a la ley de armas.

De igual forma, el expolicía Amauris Cabrera, Félix Lora de Jesús, Cristino Batista Roa y Danilo Octavio Reynoso, son procesados por asociación de malhechores y porte ilegal de armas.

Ayer, el Séptimo Juzgado de la Instrucción les notificó la acusación y fijación de audiencia para el próximo 13 de abril.

Buscan a Pascual Cabrera por presunta vinculación caso de lavado

Santo Domingo.- Las autoridades del Ministerio Público informaron que activaron la búsqueda de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por su supuesta vinculación a un caso de lavado de activos proveniente del narcotráfico, que está en proceso de investigación.

Se informó que durante un allanamiento en villas localizadas en Villa Altagracia y La Romana, que se presume son de su propiedad, fueron confiscadas armas de fuego, aparatos electrónicos y varios tipos de evidencias documentales.

El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, dijo que contra Pascual Cabrera llevan a cabo una investigación por un caso relacionado al lavado de activos, logrando en ese sentido una orden de arresto en su contra, así como la inmovilización de productos bancarios y la colocación de oposiciones a ocho vehículos a través de la Dirección General de Impuestos Internos.

Los allanamientos se llevaron a cabo durante una labor conjunta con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los mismos abarcaron varias residencias ubicadas en el Distrito Nacional, cuyas direcciones están relacionadas con Pascual Cabrera.

Conforme informaron las autoridades en una villa de dos niveles ubicada en el paraje Sabana, sección El Caobal, de Villa Altagracia, fueron encontradas dos escopetas calibre 12 en un compartimiento oculto, que funciona electrónicamente debajo de una escalera, cartuchos para escopetas, varios aparatos digitales y fotografías, así como documentos a nombre de Cabrera Ruiz y su esposa Claribel Amparo.

De igual manera en una requisa realizada en una villa ubicada en el complejo turístico de Casa de Campo La Romana, fueron secuestradas diferentes tipos de evidencias documentales.

El torno al caso el magistrado Miranda Villalona adelantó que en los próximos días estarán llevando a cabo nuevas operaciones.

Los allanamientos fueron realizados como parte del proceso de una investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos por violación a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la 72-02 sobre lavado de activos.

Fiscalía ampliará investigación sobre caso Díaz Rúa

SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, advirtió que continuará con las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, estafas y lavado de activos en contra del exministro de Obra Públicas, Victor Díaz Rúa, restando importancia al retiro de la querella incoada por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA).

"Para la investigación no significa nada, porque ustedes saben que eso es de orden público," proclama la funcionaria al opinar sobre el retiro de la querella.

Agregó que el Código Procesal Penal establece de forma muy clara en su artículo 30 que el Ministerio Público debe ejercer de oficio la acción pública.

Asimismo, dijo que tratándose de los hechos investigados de denuncias en principio, pero un apoderamiento de la Fiscalía de oficio fue extendida la investigación, no solo a los hechos de la querella sino a otros hechos.

"En ese sentido es un caso de orden público, es decir otros hechos", explicó.

Reynoso insistió que tiene una investigación abierta que continúa relativa a infracciones de carácter graves.

Advirtió que sobre ese tema la sociedad debe tener bien claro que el Ministerio Público va a continuar con lo que  ha estado haciendo.

Recordó que las cuentas bancarias de Díaz Rúa fueron confiscadas por orden de un juez de a petición de la Fiscalía.
 Diaz Rúa además de exminsitro de Obras Públicas, es  tesoreo del Partido de la Liberación Dominicana.

Cierran Plaza Gómez Díaz y Pasión Nigth Club

SANTIAGO. Representantes judiciales de la procuraduría fiscal del Distrito Nacional y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cerraron hoy la Plaza Gómez Díaz y Pasión Nigth Club.

El cierre de dichos establecimientos se debe a  supuesta violación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos por parte de algunos de los propietarios de esos centros de diversión.

La DNCD en Santiago, informó que ambos inmuebles estarán preservados por un administrador y un representante de la fiscalía de Santiago.

Esta es la segunda vez que esos centros son clausurados ya que el pasado año agentes de la DNCD intervinieron y cerraron ambos negocios.

En esa ocasión algunos de los propietarios de esos negocios fueron acusados de posesión de sustancias prohibidas.

Apoderan jueza de petición de medidas de coerción contra presentadora de TV

SANTO DOMINGO.-La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderada de la petición de medidas de coerción contra la presentadora Angie Agramonte.

Padilla deberá fijar audiencia para conocer la coerción solicitada por el Ministerio Público contra la acusada de pertenecer a una red de narcotraficantes, integrada por dominicano, colombianos y venezolanos.

El Ministerio Público solicita contra Agramonte una garantía económica de quinientos mil pesos, impedimento de salida del país y la presentación periódica ante la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. 

La presentadora es propietaria de un vehículo en el que se encontró US$300,000 (unos 12 millones de pesos dominicanos, cambiados a la tasa actual), dinero que, según las autoridades era producto del narcotráfico.

El auto se hallaba estacionado con los dólares en un restaurante de la Avenida Anacaona. Fue ocupado el 12 de diciembre a las 12:00 del mediodía a una colombiana, amiga de Agramonte. La extranjera está detenida.

Darían más detalles acuerdo caso Sobeida si esta no sale libre

SANTIAGO.   Si el 16 de este mes el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de San Cristóbal no decreta la libertad de Sobeida Félix Morel, confesa del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por lo que cumple cinco años de prisión, su abogado dejó entrever la posibilidad de hacer público detalles desconocidos del acuerdo al que ella arribó con la fiscalía del Distrito Nacional.

La advertencia fue hecha anoche por Félix Portes, en el transcurso de una entrevista que concedió al programa “Muy en confianza”, que se teledifunde por el canal 10 de la empresa de cable Microvisión, de La Vega.

No obstante, Portes garantizó que no fue desde el litoral de la defensa de Sobeida desde donde se hizo llegar parte del acuerdo a la prensa, considerando que tal cosa se hizo desde el Ministerio Público, aunque dijo desconocer el objetivo de dicha filtración noticiosa.

Precisó que los datos publicados ciertamente están consignados en el acuerdo firmado entre el entonces fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y Sobeida el 28 de marzo de 2011, pero que otros de no menos importancia aún no son conocidos por la opinión pública.

DNCD arresta una mujer integrante red de lavado

SD. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo ayer a una mujer acusada de formar parte de una red de lavado y hermana de un hombre que está preso en los Estados Unidos por narcotráfico.

Se trata de Janney Altagracia Suriel Rosario apresada a partir de una investigación puesta en marcha por la DNCD después de que Levis Yamir Suriel Rosario, hermano de la imputada, fuera detenido en Nueva York por estar ligado a un caso de 75 kilos de cocaína ocupados en la Marina de Punta Cana.

Ambos son hijos del primer matrimonio del diputado electo de ultramar Levis Suriel Gómez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

"Se trata de un caso que la DNCD y la DEA (Administración Antidrogas de EU) han venido trabajando en forma conjunta desde hace meses. El hermano de la mujer fue detenido el 12 de abril de este año en Nueva York", confirmó el oficial de prensa de la agencia antidrogas, Roberto Lebrón.

Los hermanos Suriel Rosario eran vigilados por la DNCD por alegadamente formar parte de una organización que enviaba cocaína a Estados Unidos y como consecuencia de esas actividades a la mujer les fueron ocupados US$60,975 en efectivo durante un allanamiento hecho en su residencia el 12 de abril de 2012.

Ante la supuesta implicación de esta mujer en el alegado lavado de activos, fue ordenado su arresto y traslado a la DNCD para fines de investigación y posterior entrega al Ministerio Público para que sea sometida a la justicia. Se le atribuye haber violado los artículos 3 y 18 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, dice el organismo.

Respecto de su hermano, agregó la DNCD, "este fue acusado formalmente por un juez del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para importar drogas narcóticas a EE.UU.".

Citan a José Rijo en la unidad de Lavado de Activo

El director de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República citó para el 6 de diciembre al pelotero José Rijo, a fin de investigarlo con relación a la sociedad comercial que tiene con Matías Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista José Silvestre.

Daniel Germán Miranda Villalona dijo que la citación le fue remitida ya a Rijo para que éste acuda por ante el organismo y explique cómo conoció a Avelino y que negocios tenían en común.

Dijo que Rijo había sido citado para el día 3 de noviembre, pero que mandó un certificado médico, a través de su abogado, alegando que tenía problemas estomacales y que no podía acudir al requerimiento.

Villalona sostuvo que solamente está investigando al ex pelotero de grandes ligas sobre la relación comercial que sostuvo con Avelino, al destacar que la Unidad  de Lavado de Activos no se dedica a la persecución del prófugo porque esa no es su atribución.

Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ricardo Ivanovich Smester y Juan José Fernández Ibarra, apelan sentencia

Ahora será la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ventilará el caso  del grupo acusado de lavado de activos, vinculado a  José David Figueroa Agosto.

Recurrirán la sentencia en apelación Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ricardo Ivanovich Smester y Juan José Fernández Ibarra, condenados a 15 años de prisión, Eddy Brito,  a 12 años de prisión y Madeline Bernard, sentenciada a 5 años.

Será el tribunal de segundo grado que decidirá la suerte de los implicados en la supuesta red de lavado de activos.

La única de los condenados  que no apelará la decisión es Sobeida Félix Morel, quien fue sentenciada a los 5 años de prisión que había acordado con la fiscalía del Distrito Nacional.

El doctor Marino Elesevif Pineda, abogado de  Fernández Ibarra, dijo que con esa sentencia se está “encubriendo a empresarios, políticos y militares” vinculados “al maldito narcotráfico”.

Dijo que su defendido ha sido tomado como un chivo expiatorio  y que ha sido sentenciado por vender lícitamente  vehículos.

La Fiscalía del Distrito Nacional también podría apelar la absolución de Adolfina Peláez  (Dolphy).

El tribunal declaró la absolución porque el Ministerio Público  no pudo probar  la acusación presentada en su contra, por lo que fue descargada de  responsabilidad penal.

“Este tribunal ha decretado la absolución de esta ciudadana al no haber sido probada la imputación formalizada en su contra; en el apartado destinado a realizar la valoración probatoria, se ponderaron todas las pruebas aportadas, no prevaleciendo ninguna vinculación de estos inmuebles con los hechos objetos de este juicio, por tanto se impone ordenar su devolución”, precisan los jueces.

Félix Morel deberá pagar 50 salarios mínimos por la multa impuesta  por la comisión de lavado de activos, tras acoger un pedimento de la Fiscalía, por  un acuerdo para que se declarara culpable y revelara detalles de la supuesta participación de los demás acusados en la red.

Los jueces suspendieron de forma total la ejecución de la pena impuesta a Bernard Peña, por lo que no irá a la cárcel, pero estará sometida al cumplimiento de las reglas establecidas por el tribunal.

Advirtiendole que de no acatar las reglas impuestas en el período establecido, deberá cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida.

Deberá residir en la calle C, edificio Melanie II, apartamento 6, sector Serrallés, del Distrito Nacional, y en caso de cambio de este domicilio notificar de manera previa al juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

No podrá viajar al extranjero, pero podrá aprender una profesión u oficio  bajo la supervisión del juez de la Ejecución de la Pena.

Incautan fincas y torres tras decomiso dólares

La Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago incautaron fincas y  otras propiedades en esa ciudad y San Francisco de Macorís, luego de que la Dirección de Aduanas detectara una maleta llena de dólares procedente de Nueva York .

El director de la Unidad de Lavados, procurador adjunto, licenciado  Germán Miranda Villalona,  explicó que en el caso se vincula al dominicano José Marte, quien es acusado de actividades ilícitas en el país.

Informó que solicitaron a las autoridades de los Estados Unidos vía el Departamento de Extradición y Asuntos Internacionales de la Procuraduría, una cooperación jurídica para fortalecer algunas pruebas documentales en contra del imputado.

Añadió el funcionario que se abrió una investigación conjuntamente con la Fiscalía de Santiago.

Precisó que el caso surgió luego de un contrabando detectado por Aduanas, donde se ocupó una maleta llena de dinero en efectivo en poder de una persona que estaba alojada en la zona de San Francisco de Macorís.

El director de la Unidad de Activos del Ministerio Público detalló que luego en coordinación con Adunas y la Dirección de Migración decidieron ampliar la pesquisa la que a su juicio está dando sus resultados.

De igual forma las autoridades  han realizado varios allanamientos incluyendo a oficina de abogados e incautados varias propiedades, entre las que están una finca ganadera con más 54 cabezas de ganados, y varios cerdos.

Las autoridades también realizaron operativos y allanamientos en San Francisco de Macorís, donde fueron incautados torres de edificios en construcción.

Miranda Villalona informó que los operativos continuarán realizándose en coordinación con la Fiscalía de Santiago.

Banco de santa sede es investigado

CIUDAD DEL VATICANO. No es un banco común y corriente: Los cajeros automáticos tienen mensajes en latín y los sacerdotes disponen de una entrada privada. De sus paredes cuelga un retrato de tamaño natural del papa Benedicto XVI.

Sin embargo, el Instituto para Obras Religiosas es un banco y ahora es blanco de una nueva investigación en un caso que involucra acusaciones de lavado de dinero que llevaron a la Policía a incautarse de 23 millones de euros (30 millones de dólares) en activos del Vaticano en septiembre. Los críticos dicen que el caso demuestra que el "Banco del Vaticano" nunca ha perdido su gusto por el secreto y el escándalo.

El Vaticano calificó al decomiso de activos como un "malentendido" y expresó su confianza de que será absuelto rápidamente, pero los fiscales dicen en documentos judiciales que el Banco del Vaticano hizo caso omiso deliberadamente de las leyes antilavado "con el fin de ocultar la propiedad, el destino y el origen del capital".