Juez de Florida condena al oftalmólogo Salomón Melgen a 17 años por fraude

Un juez de Florida condenó hoy a 17 años de cárcel al médico oftalmólogo de origen dominicano Salomón Melgen por 67 cargos relacionados con un fraude al sistema de salud pública estadounidense (Medicare) de 42 millones de dólares, informó la Fiscalía Federal del Distrito sur del estado.

El juez Kenneth A. Marra condenó además a tres años de libertad vigilada a Melgen, quien en 2017 fue sometido a juicio y quedó en libertad bajo fianza de 18 millones de dólares a la espera de que el juez impusiera la pena.

El oftalmólogo, que se había declarado no culpable, fue acusado de haber realizado fraudulentos diagnósticos y tratamientos a cientos de personas por una "degeneración macular", lo que le sirvió para inflar sus facturas al Medicare.

Según la Fiscalía, entre 2008 y 2013 diagnosticó falsamente a los pacientes y realizó exámenes y tratamientos médicos innecesarios.

La fiscal adjunta Carolyn Bell había señalado al jurado del juicio iniciado en abril de 2017 que Melgen era un "médico que mintió al Medicare por dinero", entidad que le pagó porque confió en su "integridad" como profesional.

Muchos cargos contra Melgen se refieren a pacientes a los que trató por una supuesta degeneración macular relacionada con la edad, una de las principales causas de pérdida de visión grave en personas mayores de 65 años.

Hasta su detención en el año 2015, Melgen practicó los tratamientos en clínicas de su propiedad en los condados de Palm Beach, al norte de Miami, y de St. Lucie.

Gracias a los procedimientos y pruebas empleados por Melgen este recibió en concepto de reembolsó "decenas de millones de dólares" del Medicare durante un período de seis años.

El millonario oftalmólogo, propietario de la compañía Vitreo-Retinal Consultants (VRC), en Palm Beach, está obligado a una restitución completa del dinero defraudado al Medicare.

"Al perpetrar su esquema de fraude multimillonario en programas de beneficios de atención médica como el Medicare, el doctor Melgen mostró total desprecio por lo que era mejor para sus pacientes y abusó de su confianza para su propio beneficio financiero personal", declaró Benjamín G. Greenberg, fiscal general del distrito sur de Florida.

Melgen "ha sido responsabilizado por su atroz fraude". La sentencia de hoy debe servir como un "recordatorio de que la oficina del fiscal de EE.UU. sigue comprometida con llevar ante la justicia a quienes ilegalmente desvían los dólares de los impuestos de la comunidad, independientemente de su posición profesional".

Actual Miss Mundo reveló que hizo trampa para ganar el concurso

MADRID. Mireia Lalaguna, la joven española que en 2015 fue coronada como Miss Mundo, reconoció que hizo “trampa” para quedarse con el concurso de belleza.

“Hice trampas, pero bueno, la corona ya la tengo”, declaró la joven española en una entrevista al programa español “El Hormiguero”. “Que no salga de aquí”, agregó con un dejo de ironía.

Durante su participación en ese programa televisivo español, la modelo confesó que en el video que tenía que enviar al certamen, en el que tenía que demostrar una habilidad, era un montaje.

Según publicaron varios medios españoles, Lalaguna mostró a los jurados en su video como supuestamente tocaba el piano.

Incluso después los organizadores del certamen de belleza la invitaron a interpretar la misma pieza en una Universidad. Sin embargo, para alivio de la modelo, el evento no se llevó a cabo.

Sobre su vida después de ganar el certamen, la joven catalana aseguró que se sienta más observada desde que se coronó como Miss Mundo. “Me estoy acostumbrando a que ahora se fijen más en mí”, señaló.

Boxeador dominicano noquea argentino con golpes que nunca llegaron

REDACCIÓN. El boxeador Braulio “El Chavo” Rodríguez “noqueó” al argentino Marcos Martínez el pasado sábado durante una pelea pactada en el ring del Radisson Victoria Plaza, en Montevideo, Uruguay.

Con el nocaut Rodríguez se convirtió en campeón Súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y pone su marca en 18 victorias, 17 nocauts con una derrota.

Aunque el boxeador originario de La Romana tiene una buena pegada, según dice su récord, lo que ha hecho noticia es que todo luce como si el boxeador argentino se tirara de piscina en el ring luego de tres golpes que no parecen haber encontrado la contextura del argentino.

Tras la caída, boca arriba, el argentino se saca el protector bucal y cuando trata de levantarse se va de cabeza hacia la esquina como si estuviera derrotada y ahí es declarado vencido por nocaut.

El vídeo se encuentra en el canal de YouTube de Boxeo Dominicano.

En libertad la ex Miss Mundo de República Dominicana acusada en Miami

NUEVA YORK. La ex Miss Mundo de República Dominicana, Sally Aponte Tejeda, de 23 años, habría sido puesta en libertad luego de ser arrestada por agentes federales en el condado Miami Dade en la Florida, acusada junto a varios cómplices de un fraude a varios bancos que asciende a US$100,000.

Ayer la fiscalía del condado Miami Dade dijo en un comunicado que la beldad criolla actuó en complicidad con sus compatriotas Gabriel Perfecto Salcedo, Allen David Salcedo y Jerry Tejeda.

Los investigadores dijeron engañaron a los bancos First Bank Florida, Coconut Grove Bank, Total Bank, JP Morgan Chase y otros, usando tarjetas de crédito clonadas, y hacían creer a las instituciones que dinero depositado en las cuentas fantasmas, había sido robado, por lo que reclamaron la devolución de los montos.

Con el arresto del grupo culmina una investigación dirigida por el Departamento de Policía de Coral Gables en Miami, el Servicio Secreto de EE.UU. y la Oficina del Procurador General de la Florida.

A la ex Miss Mundo dominicana y sus cómplices se les impuso una fianza de US$50,000, pero se desconoce si ella y los demás, han podido pagarla para salir de la cárcel.

El canal local de la cadena CBS, dijo en la tarde de ayer que habían quedado detenidos en la cárcel federal del condado Dade. Si son declarados culpables, se enfrentan a una condena de hasta 40 años en prisión.

Escrito por Miguel Cruz Tejada de DiarioLibre

Ocupan 79 chips y tres celulares en dos celdas de la Victoria

Investigadores policiales que daban seguimiento a un fraude superior a los 170 mil pesos, perpetrado contra una entidad bancaria, decomisaron 79 chips de dos compañías telefónicas y tres celulares al realizar una requisa sorpresa en dos celdas de la cárcel La Victoria.

La ocupación fue hecha en las celdas 5 y 6 del área conocida como “El Patio”, a los internos Carlos José Polanco Valdez y Gregory Junior Arias Nedy Flete (Gregory el Menor), quienes cumplen condena de diez años por homicidio.

El allanamiento fue realizado por oficiales del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), en compañía del fiscal adjunto José Miguel Cabrera Rivera.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público daban seguimiento a un fraude por RD$170 mil, cometido contra una entidad bancaria y un cliente de la institución.

Además de los 79 chips y los tres celulares de diferentes marcas, las autoridades ocuparon en las citadas celdas una memoria tipo USB y 4 mil pesos en efectivo.


Ahora los investigadores tratan de establecer si estos reclusos están implicados en otras estafas cometidas mediante la vía telefónicas.

Un año de prisión Maria Jacqueline Peguero la esposa del pelotero Carlos Peguero

TACOMA, WASHINGTON. La esposa del ex jardinero de los Marineros, el dominicano Carlos Peguero, fue sentenciada a un año y un día de cárcel por gastar US$191,000 usando tarjetas bancarias que pertenecían a la esposa del as de Seattle, el venezolano Félix Hernández.
María Jacqueline Peguero se declaró culpable en febrero de fraude, y fue sentenciada el lunes en una corte federal en Tacoma.
La fiscalía afirma que Sandra Hernández le pidió ayuda a María Jacqueline Peguero para hacer algunas compras por internet, después de que se hicieran amigas ambas mujeres. Más adelante, Peguero usó los datos entre junio y septiembre del 2012 para hacer compras no autorizadas en las tiendas Saks Fifth Avenue y Nordstrom.
Informa el Seattle Times que las compras se cuestionaron cuando Saks Fifth Avenue cuestionó la discrepancia entre la dirección registrada en la tarjeta y la dirección a que fue enviada la mercancía.
Como parte de un acuerdo con la fiscalía, María Jacqueline Peguero se comprometió a pagar una restitución.
El caso de la señora Peguero motivó que los Marineros de Seattle negociaran al jardinero dominicano.

Esposa de Carlos Peguero acusada de fraude

SEATTLE AP.- La esposa de Carlos Peguero, un jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, está acusada de hacer compras no autorizadas por más de 180.000 dólares con la tarjeta de crédito de uno de sus compañeros de equipo Documentos de la corte muestran que María Jacqueline Peguero fue acusada este mes de tres cargos de fraude electrónico. Un agente del Servicio Secreto dice en los documentos que Peguero hizo 60 compras no autorizadas en el 2012 de la tienda de lujo Saks Fifth Avenue. Peguero, de 22 años, fue detenida, pero está en libertad bajo fianza. Su abogado no respondió el sábado a una llamada para comentario. Los documentos no identifican a las dos personas dueñas de la tarjeta de crédito, pero dicen que una de ellas es un compañero de equipo de Carlos Peguero.

El dominicano ha estado con los Marineros por varios años, jugando varios partidos en las mayores, pero pasándose la mayor parte de la temporada en la filial del equipo en Triple-A. Uno de los dueños de la tarjeta tiene poco dominio del inglés y le dijo a los investigadores que María Jacqueline Peguero la había ayudado en mayo del 2012 a realizar compras en la Internet.

La misma víctima dijo que Peguero le preguntó si ella revisaba algunas de sus cuentas, pero la víctima respondió que no lo hacía usualmente porque las finanzas de las dos víctimas eran administradas por una tercera parte. Las autoridades dicen que Peguero hizo que sus compras fuesen enviadas a su apartamento en Fife. Representantes de Saks comenzaron inicialmente a examinar las compras porque la dirección de pagos y la dirección a donde se enviaban no eran la misma, dicen documentos de la corte.


Carlos Peguero no está acusado en el caso y le dijo a las autoridades que su esposa le había dicho que su hermano trabajaba en Saks. Parte de la investigación se centró en fotos que María Jacqueline Peguero había colocado en Twitter. Los investigadores dijeron que las imágenes la mostraban luciendo ropa que se correspondía con artículos adquiridos de Saks, incluyendo un bolso de piel que costó 1.750 dólares y una blusa que costó 208.
Por MIKE BAKER

Esquea dice grupo Miguel prepara fraude de Convención

El doctor Enmanuel Esquea Guerrero denunció hoy que el sector del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, está montando un fraude sobre la base de un padrón de electores “sin ninguna credibilidad”, con el propósito de desconocer el triunfo del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía en la convención del 6 del mes en curso.

Esquea Guerrero acusó  al presidente en funciones y el secretario general del PRD, licenciados Andrés Bautista y Orlando Jorge Mera, de prestarse a esos planes de “viciar el proceso”, para favorecer a Vargas Maldonado.

Además, sostuvo que los representantes de Vargas Maldonado secuestraron algunos padrones para alterar  resultados, colocando a su antojo a dirigentes y miembros del PLD para decir que más de 200 mil votaron por Mejía.

  De esa manera se justificaría desconocer el triunfo de Mejía, alegando que fue con votos de otra organización, dijo Esquea Guerrero.

“En las provincias en las que los compañeros de la Comisión Organizadora de la convención que responden a  los intereses del compañero Miguel Vargas, que tenían la responsabilidad de entregar los padrones como hicieron todos los compañeros, ellos los secuestraron”, afirmó Esquea Guerrero, presidente de la Comisión Organizadora de la Convención del PRD al comparecer junto con los demás miembros de ese organismo al programa “El Gobierno de la Mañana” de la emisora Z-101.

Esquea Guerrero dijo que  el plan busca desconocer el triunfo de Mejía sobre Vargas Maldonado en la convención que definió como la más transparentes y civilizada del PRD y que ha sido elogiada por todos los sectores nacionales.

“Como había un plan instalado, esos compañeros cogieron  una serie de padrones, simulan gente que no votó y la ponen a votar  en la mesa en papeles, porque yo cojo un padrón vacío y pongo a firmar a cualquiera y digo que votó. Entonces aparecerían 200 mil peledeístas que no votaron, diciendo que votaron. Ese es el gran fraude que se quería montar”, enfatizó.

¿Reconocen derrota?

El doctor Esquea Guerrero reveló que Bautista García y Jorge Mera en una reunión que sostuvieron esta semana le admitieron que Vargas Maldonado había perdido la convención y que les ayudara a buscar “un bajadero” para que el presidente del PRD admita su derrota.

Aclaró que sostuvo ese encuentro con las autoridades del PRD con la autorización de la Comisión Organizadora de la Convención.

 “Me pidieron (Bautista y Jorge Mera) que les ayudara a hacer un informe, porque ellos sabían que Miguel Vargas había perdido y que había que convencer a ese hombre y que los ayudara facilitándoles algunos padrones para hacer informe y que las cosas se queden ahí”, expresó

 Recalcó que es irreversible la candidatura presidencial del ingeniero Mejía por el PRD.

Un apunte

Apoyan

Los doctores Milagros Ortiz Bosch y Hugo Tolentino Dipp enfatizaron que  han sido por consenso todas las medidas que ha tomado la Comisión Organizadora de la Convención del PRD en la que triunfó Hipólito Mejía.

Desmantelan dos laboratorios hacían billetes falsos

Oficiales policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Falsificación desmantelaron ayer, en hechos separados, dos laboratorios donde falsificaban papeletas de las denominaciones de RD$500, RD$200 y RD$50, y otro que era utilizado para clonar tarjetas de créditos con las que se cometen fraudes electrónicos.

La Policía explicó que en estas operaciones fueron detenidos tres presuntos estafadores.

La institución del orden precisó que dos de los tres hombres fueron apresados en Santo Domingo Este, acusados de falsificar papeletas de las denominaciones de 500, 200 y 50 pesos.

Los arrestados en allanamientos son Frank Israel Díaz y Ramón Alexander Aquino Peguero, a quienes se les ocuparon 117 billetes de 50, 14 billetes de 200 y 21 hojas impresas.

La Policía informó que a los detenidos también se les ocupó un monitor, una impresora, un escáner, un CPU y tinta de diversos colores; así como un cheque de los Estados Unidos por un valor de mil dólares.

El operativo fue realizado por oficiales del Departamento de Falsificación de la Zona Oriental, que también ocuparon una hoja impresa con tres billetes de 500 pesos y dos hojas impresas conteniendo 15 sellos de la Procuraduría General de la República.

Jueza libertó acusados fraude tiene hijo en Aduanas

La fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, confirmó este martes que la representante del Ministerio Público que pidió variar la medida de coerción contra los acusados del fraude por más de 100 millones de pesos contra la Dirección General de Aduanas tiene un hijo que trabaja en esa institución.

Berenice Reynoso dijo que el hijo de la presidenta de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón podría ser investigado en relación al fraude.

En ese sentido, Berenice Reynoso criticó la decisión de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santiago, que preside Calderón, de variar la medida de coerción de ocho meses de prisión que dictó el tribunal de Atención Permanente, por una garantía económica de dos millones de pesos a cada uno de los involucrados en el supuesto desfalco.

La fiscal dijo que la decisión de Calderón no es coherente con la política que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de la corrupción.

Berenice Reynoso fue entrevistada cuando participaba en una reunión con el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, fiscales adjuntos, el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Matero, para coordinar acciones para combatir el crimen organizado.

Jiménez Peña de inmediato anunció que llamará a Calderón para que explique el porqué de su decisión.

Los implicados en el fraude millonario son Adalberto Rosa Rosario, ex subcolector de Aduanas; Miguel Ángel Lazala y Gerard Estévez Peña. A los tres, la Sala Penal de la Corte de Apelación les impuso una garantía económica de dos millones a cada uno, impedimento de salida del país y presentación todos los días 30 de cada mes por ante la fiscalía.

Crimen organizado
La fiscal precisó que el caso del desfalco tiene todas las características de criminalidad organizada.

En ese orden, explicó que no concibe que actualmente haya cientos de personas en las cárceles por delitos de menor magnitud que los cometidos por los imputados.

La sala penal de Apelación de Santiago, acogió el pedido de la defensa de los imputados, de la dirección de Aduanas y de la Procuraduría de Corte de Apelación, alegando que se trataba de un delito económico.

Conceden libertad implicados en fraude contra Aduanas

SANTIAGO.-La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago otorgó una garantía económica de 2.0 millones de pesos a cada uno de los implicados en el fraude por más de 100 millones de pesos contra las oficinas regionales de Aduanas.

Con la decisión el tribunal sustituye la prisión preventiva de Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa, hijos de reconocidos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.

Los acusados deben presentarse los días 30 de cada mes por ante la Procuraduría Fiscal de Santiago. Además se le impuso impedimento de salida del país.

El 27 de julio pasado la Dirección General de Aduanas (DGA) sometió hoy a la Justicia a tres de sus empleados, entre ellos un hijo de un diputado electo por el Partido de la Liberación Dominicana, que despachaban furgones repletos de artículos sin aplicar la verificación y controles aduaneros, práctica por la que recibían más de 3.0 millones de pesos mensuales.

El sometimiento también incluyó al presidente de una empresa de transporte de mercancías (Mudancera). La Fiscalía de Santiago informó que la evasión de impuestos se calcula en más de 100 millones de pesos.

Los sometidos por ante la Fiscalía de Santiago son el subcolector Adalberto de la Rosa Rosario hijo, cuyo padre es diputado electo, actual director del Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco) y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Herald Estévez Peña, encargado de almacén de la DGA para la empresa Now Logistic; Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II de Aduanas, asignado a la empresa citada, y José Ignacio Zapata, presidente de la empresa de carga Papo Shipping.

"En las investigaciones, por versiones de algunos de los implicados, el grupo supuestamente recibía un estimado de entre 800 mil y 900 mil pesos semanales por dejar pasar los contenedores sin ser verificados", dice una nota de Aduanas emitida hace varias semanas en relación al caso.

Baja en recaudación levantó sospechas

SANTIAGO. La reducción de las recaudaciones en la regional Norte de Aduanas, fue lo que dio paso a la investigación para establecer el motivo de esa situación, concluyéndose en que se estaba produciendo un desfalco. Tres empleados se encuentran detenidos.

Así consta en el expediente mediante el cual la fiscalía solicitó la medida de coerción contra Adalberto Rosa Rosario, Miguel Ángel Lazala Cabrera y Herald Estévez Peña, contra quienes se dictó la noche del jueves ocho meses de prisión.

El documento establece que el director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, al percatarse que había un descenso del 70 por ciento de las recaudaciones, decidió ordenar una investigación.

Del alegado fraude, establecido en la acusación que ronda los 138 millones de pesos, es señalado como principal responsable a Rosa Rosario, sub administrador operativo segundo de esa dependencia en la zona Norte y quien fue cancelado el 20 de julio por alegadamente haber abandonado su trabajo.

Los involucrados en el fraude aduanal deberán enfrentar cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de armas, contrabando y uso de documentos falsos, desfalco y lavado de activos con circunstancias agravantes, en sus condiciones de funcionarios públicos.

En la pieza acusatoria se asegura que pudo comprobarse que al país estaban entrando armas de alto calibre y gran cantidad de dinero en efectivo “ya que algunas empresas, al saber que no iban a ser revisados sus contenedores por el peaje que pagaban, se estaban dedicando al tráfico de dinero y armas de fuego”.

Puntualiza que los tres inculpados alegadamente cobraban 15 mil pesos por cada tanque que no revisaban “actividad dolosa por la que recibían mensualmente alrededor de 915 mil pesos”, lo que les permitía exhibir “una bonanza económica que no se correspondía con sus salarios”.

En las averiguaciones internas que en principio ordenó el licenciado Camilo, actuaron el primer teniente Melenciano Acevedo Figueroa y el sargento mayor Pedro Mendoza, quienes comprobaron la irregular práctica, según consta en el expediente.

En las requisas practicadas el pasado martes en las residencias de los involucrados fueron incautadas varias pertenencias de los tres jóvenes, incluyendo celulares donde, según la pieza acusatoria “existen mensajes comprometedores”.

En el expediente se hace alusión al interrogatorio a que fue sometido la mañana de ese día Santiago Felipe Peralta, director regional de Aduanas, quien habría dicho que tenía conocimiento sobre la forma como operaba la alegada mafia y que había tratado de solucionar los problemas, pero que por razones políticas no había podido hacerlo. Se consigna una empresa “mudancera”como la más beneficiada.

Los que faltan

Por ese hecho se persigue a José Ignacio Zapata, presidente de la referida empresa quien, al momento de ser requisado el negocio, se encontraba fuera del país y no ha regresado. De acuerdo a los investigadores, la empresa “mudancera” que mayor beneficio económico logró con la operación del grupo fue “Papo Shipping”, con sede en Esperanza.

Ampliarán indagatorias de fraude

SANTIAGO. Los ocho meses de prisión dictados como medida de coerción por una jueza de esta ciudad, contra tres de los inculpados en el fraude millonario en perjuicio de Aduanas, serán aprovechados por la Fiscalía de aquí para profundizar las investigaciones e integrar en el expediente a las personas e instituciones que más adelante pudieran aparecer ligadas al hecho.

Así lo dijo la noche del jueves la procuradora fiscal Yeni Berenice Reynoso, minutos después que la magistrada Agueda del Carmen García decidiera enviar a la cárcel a Adalberto Rosa hijo, Miguel Ángel Lazala Cabrera y Herald Estévez Peña, tres funcionarios locales de la entidad recaudadora.

“La fiscalía no va a descansar en esos ocho meses investigando otras personas y haciendo una averiguación mucho más exhaustiva, pensando en el juicio que se llevará a cabo terminado ese tiempo”, reiteró Berenice Reynoso.

Cerca de las 11:00 de la noche, la Jueza García consideró que existen pruebas suficientes que involucran a los inculpados en el desfalco, calificando el caso como complejo, por lo que tomó la decisión de enviarlos por ocho meses a la cárcel Rafey-Hombres.

La jueza se vió obligada a conocer el expediente luego que los jueces de la cámara penal de la Corte de Apelación de aquí, al conocer ayer la recusación contra la interina, Thelma Virginia Reyes, decidiera no aceptar su inhibición.

Fue necesario esperar más de cuatro horas para conocer el veredicto, que provocó que varios familiares de los encartados que estaban en el Palacio de Justicia irrumpieran en llanto, mientras otros mostraron su frustración.

Mientras el Ministerio Público respaldó la coerción, abogados de los inculpados la rechazaron.